Il Tribunale svizzero archivia il procedimento personale contro Gulnara Karimova, il processo alla banca prosegue

La persecuzione in Svizzera della «principessa uzbeka» è giunta a un vicolo cieco strutturale. Martedì, in una clamorosa inversione di rotta, il Tribunale penale federale ha archiviato il procedimento contro Gulnara Karimova, figlia del defunto dittatore uzbeko Islam Karimov. Il motivo è tanto semplice quanto frustrante: è prigioniera del proprio Stato. Attualmente sta scontando una pena di 13 anni nei pressi di Tashkent e non può lasciare l’Uzbekistan fino a dicembre 2028. La sua assenza fisica ha paralizzato la macchina giudiziaria svizzera, costringendo il giudice presidente ad ammettere che non è possibile pronunciare una sentenza prima che scada il termine di prescrizione. Mentre la donna al centro della vicenda resta rinchiusa in una cella a migliaia di chilometri di distanza, il sistema giudiziario svizzero si confronta con una realtà amara: la cleptocrazia internazionale trova spesso rifugio proprio entro i confini che un tempo sfruttava.

Ben 30 conti bancari presso istituti finanziari svizzeri fungevano da ingranaggi di un’organizzazione criminale nota come «The Office». Secondo l’accusa, Karimova, in qualità di funzionaria pubblica, avrebbe estorto centinaia di milioni di dollari in tangenti a società di telecomunicazioni che cercavano di accedere al mercato uzbeko. Non si trattava di un’operazione improvvisata, ma di una macchina sofisticata che ricorreva a pseudonimi, contratti fittizi e una complessa rete di prestanome per conferire ai fondi illeciti una parvenza di legalità. La Procura federale sostiene che tra il 2005 e il 2012 questi fondi siano stati sistematicamente riciclati per celarne l’origine criminale. Anche se il procedimento personale contro Karimova è stato archiviato, la portata enorme della presunta corruzione, che coinvolge centinaia di milioni, resta una macchia sulla reputazione della piazza finanziaria svizzera.

La banca resta sul banco degli imputati, mentre la sua cliente più celebre sfugge alla giustizia svizzera. La banca privata ginevrina Lombard Odier e un ex gestore patrimoniale devono ora affrontare da soli l’intera accusa della Procura federale. Le imputazioni sono gravi: la banca avrebbe omesso di adottare le necessarie misure organizzative per prevenire il riciclaggio di denaro. Gli inquirenti criticano l’istituto per un sistema di direttive interne «confuso» e per non aver sorvegliato un gestore patrimoniale che avrebbe aperto consapevolmente conti per aventi diritto economico che erano soltanto fantasmi. Il processo rappresenta una prova importante per la regolamentazione bancaria svizzera. La battaglia giudiziaria personale di Karimova in Svizzera può anche essere conclusa, ma l’esame di come un prestigioso istituto ginevrino abbia permesso a centinaia di milioni di fondi «macchiati» di transitare nelle proprie casse è appena iniziato.

Nella vicenda Karimova, il tempo è il nemico supremo della giustizia. Poiché i reati di riciclaggio di denaro e corruzione si prescriveranno nel 2028, lo stesso anno in cui Karimova dovrebbe essere scarcerata in Uzbekistan, il tribunale svizzero è stato di fatto battuto sul tempo. Questa svolta solleva interrogativi urgenti sulla capacità della Svizzera di proseguire la lotta contro la cleptocrazia globale quando i regimi stranieri si rifiutano di collaborare. Il processo contro la banca e il gestore patrimoniale proseguirà, ma l’assenza della principale artefice lascia un vuoto nel procedimento. Mentre la Svizzera cerca di riconquistare il proprio status di leader nell’integrità finanziaria, il caso Karimova ricorda chiaramente che, senza estradizioni internazionali e procedimenti giudiziari più rapidi, i «prestanome» più potenti del mondo possono semplicemente aspettare che il tempo scada.