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Il Tribunale penale federale svizzero ha archiviato il procedimento contro Gulnara Karimova, figlia dell’ex presidente dell’Uzbekistan, poiché non può lasciare il suo Paese. Proseguirà invece il procedimento per riciclaggio di denaro connesso alla vicenda contro la banca Lombard Odier e un ex dirigente.
6 mesi fa · 2 fonti
Diritto svizzero
In una svolta sorprendente, il Tribunale penale federale ha archiviato il procedimento contro Gulnara Karimova, ex primogenita dell’Uzbekistan, poiché le è vietato lasciare il Paese. Il processo per riciclaggio di denaro connesso al caso, contro una banca ginevrina e un ex gestore patrimoniale, proseguirà tuttavia.
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Criminalità
Gulnara Karimova, figlia dell’ex presidente dell’Uzbekistan, è sotto processo presso il Tribunale penale federale svizzero, accusata di aver diretto un’organizzazione criminale nota come «The Office» e di aver riciclato ingenti somme attraverso banche svizzere.
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