Al via a Bellinzona il processo alla «principessa» uzbeka Gulnara Karimova per un vasto schema di corruzione

La reputazione della Svizzera quale fortezza finanziaria globale è sottoposta oggi a una prova sismica, mentre il processo a Gulnara Karimova, l’«indomabile principessa uzbeka» di un tempo, si apre al Tribunale penale federale di Bellinzona. Per anni Karimova ha agito impunemente, sfruttando il proprio status di figlia dell’autocrate che ha governato a lungo l’Uzbekistan per convogliare centinaia di milioni di dollari nel cuore del sistema bancario svizzero. Non si tratta soltanto di un processo, ma di un attacco frontale a un decennio di presunta corruzione, durante il quale oltre 30 conti bancari sarebbero stati usati per nascondere tangenti illecite. Karimova è tuttora detenuta in un carcere nei pressi di Tashkent, ma la sua ombra incombe sull’aula, dove i procuratori intendono dimostrare che era a capo di una sofisticata organizzazione criminale. La posta in gioco è senza precedenti: secondo l’Ufficio del Procuratore generale della Confederazione (UPG), tra il 2005 e il 2012 Karimova trasformò i circoli diplomatici di Ginevra in un terreno di gioco per il riciclaggio di denaro. Il mondo osserva mentre la Svizzera cerca di cancellare la macchia della cleptocrazia dai suoi impeccabili ambienti finanziari.

Una vasta rete di prestanome e contratti fittizi costituiva la struttura portante di «The Office», l’organizzazione criminale che, secondo i procuratori, era diretta da Karimova. Non era un’operazione improvvisata: si trattava di un sindacato organizzato con precisione e secondo criteri aziendali, che ricorreva a pseudonimi e a complessi protocolli di comunicazione per sfuggire ai controlli. Secondo l’atto d’accusa, Karimova avrebbe sfruttato i propri incarichi ministeriali e diplomatici per estorcere tangenti a società di telecomunicazioni desiderose di accedere al mercato uzbeko. Questi fondi, per un totale di centinaia di milioni, venivano poi fatti passare attraverso un labirinto di società di comodo per conferire loro una parvenza di legalità. Le prove dell’UPG delineano il ritratto di una donna che di giorno svolgeva le funzioni di pubblica ufficiale e di notte guidava un’organizzazione criminale, orchestrando una violazione della fiducia che si estendeva oltre i confini nazionali. L’ampiezza dell’inganno è allarmante e mostra quanto facilmente «The Office» sia riuscita a eludere i controlli ordinari e a infiltrarsi nelle istituzioni finanziarie più sicure del mondo.

Lombard Odier, colosso della banca privata ginevrina, si trova ora nel mirino della giustizia svizzera insieme a Karimova. La banca è accusata di gravi carenze organizzative, che avrebbero permesso a fondi illeciti di confluire indisturbati nei suoi forzieri. I procuratori sostengono che l’istituto non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro e criticano una confusa rete di direttive interne, rivelatasi inefficace nei confronti del «braccio destro» di Karimova. Anche un ex gestore patrimoniale dell’istituto è sul banco degli imputati, accusato di aver aperto consapevolmente conti per titolari effettivi che erano soltanto prestanome della principessa uzbeka. Il caso mette in luce una vulnerabilità cruciale del modello svizzero: il fattore umano. La banca afferma di essere stata vittima di un raggiro, ma secondo l’UPG l’assenza di controlli adeguati costituisce un’omissione penalmente rilevante. Il processo esaminerà se le banche svizzere siano davvero alleate nella lotta alla criminalità o soltanto intermediari ben remunerati per i cleptocrati più potenti del mondo.

Mentre il processo si svolge a Bellinzona, la Svizzera si confronta con il proprio ruolo di destinazione privilegiata per la ricchezza sottratta nel mondo. Il caso segna una svolta per il sistema giudiziario del Paese e arriva in un momento in cui la pressione internazionale per combattere i flussi finanziari illeciti è alle stelle. L’esito determinerà il destino di centinaia di milioni di dollari attualmente congelati su conti svizzeri, beni che, secondo il popolo uzbeko, sono stati sottratti al futuro del Paese. Il percorso verso la giustizia è tuttavia complesso. Con gli Stati Uniti che si ritirano dal ruolo di guida tradizionalmente svolto nella lotta alla cleptocrazia, la Svizzera deve dimostrare di avere la determinazione necessaria per perseguire alti funzionari stranieri e le istituzioni che li assistono. Questo processo è più di un procedimento giudiziario: è una dichiarazione d’intenti. Se il tribunale svizzero pronuncerà una condanna, il messaggio a dittatori e alle loro famiglie sarà inequivocabile: il rifugio sicuro alpino non è più disponibile. L’era della «principessa uzbeka» è finita, ma la battaglia per l’integrità della piazza finanziaria svizzera è appena cominciata.