Le Tribunal pénal fédéral classe la procédure contre Gulnara Karimova, mais le procès contre la banque se poursuit

La traque de la « princesse ouzbèke » par la Suisse est dans une impasse structurelle. Mardi, dans un revirement spectaculaire, le Tribunal pénal fédéral a classé la procédure contre Gulnara Karimova, fille du défunt dictateur ouzbek Islam Karimov. La raison est aussi simple que frustrante : elle est prisonnière de son propre État. Actuellement condamnée à 13 ans de prison et détenue près de Tachkent, Karimova n’a pas le droit de quitter l’Ouzbékistan avant décembre 2028. Son absence physique a paralysé la procédure judiciaire suisse, contraignant le président du tribunal à reconnaître qu’aucun jugement ne pourrait être rendu avant l’échéance du délai de prescription. Alors que la femme au cœur de la tempête reste enfermée à des milliers de kilomètres de là, le système judiciaire suisse se heurte à une réalité accablante : les kleptocraties internationales trouvent souvent refuge dans les frontières mêmes qu’elles ont exploitées.

Pas moins de 30 comptes bancaires auprès d’établissements financiers suisses ont servi de rouages à une entreprise criminelle connue sous le nom de « The Office ». Selon les procureurs, Karimova, qui agissait en tant que fonctionnaire, a extorqué des centaines de millions de dollars de pots-de-vin à des entreprises de télécommunications souhaitant accéder au marché ouzbek. Il ne s’agissait pas d’une opération improvisée, mais d’une machine sophistiquée recourant à des pseudonymes, à de faux contrats et à un réseau complexe de prête-noms pour donner aux fonds illicites une apparence de légalité. Le Ministère public de la Confédération (MPC) affirme que, de 2005 à 2012, ces fonds ont été systématiquement blanchis afin d’en dissimuler l’origine criminelle. Même si la procédure contre Karimova à titre personnel est suspendue, l’ampleur de la corruption présumée, qui porte sur des centaines de millions, reste une tache sur la réputation de la place financière suisse.

La banque reste sur le banc des accusés, alors que sa cliente la plus célèbre échappe à la justice suisse. La banque privée genevoise Lombard Odier et un ancien gérant de fortune doivent désormais répondre seuls à l’acte d’accusation du MPC. Les charges sont accablantes : la banque aurait omis de mettre en place les mesures organisationnelles nécessaires pour prévenir le blanchiment d’argent. Les procureurs reprochent à l’établissement un système de directives internes « confus » et une défaillance catastrophique dans la surveillance d’un gérant de fortune qui a sciemment ouvert des comptes pour des ayants droit économiques qui n’étaient que des prête-noms. Ce procès constitue un test crucial pour la réglementation bancaire suisse. Même si la bataille judiciaire de Karimova en Suisse est peut-être terminée, l’examen de la manière dont un établissement genevois prestigieux a laissé transiter des centaines de millions de fonds « entachés » par ses coffres ne fait que commencer.

Dans l’affaire Karimova, le temps est le pire ennemi de la justice. Le délai de prescription pour le blanchiment d’argent et la corruption doit arriver à échéance en 2028, exactement l’année où Karimova doit être libérée en Ouzbékistan. Le calendrier a ainsi pris de court le tribunal suisse. Cette évolution soulève des questions urgentes sur la capacité de la Suisse à poursuivre sa lutte contre la kleptocratie mondiale lorsque des régimes étrangers refusent de coopérer. Le procès contre la banque et le gérant de fortune se poursuivra, mais l’absence de la principale architecte laisse un vide dans la procédure. Alors que la Suisse peine à retrouver son statut de référence en matière d’intégrité financière, l’affaire Karimova rappelle clairement que, sans extradition internationale et sans procédures judiciaires plus rapides, les prête-noms les plus puissants du monde peuvent simplement attendre l’échéance du délai.