Gli Stati Uniti accusano aziende svizzere di aiutare l’Iran a eludere le sanzioni sul petrolio

Gli Stati Uniti hanno lanciato un devastante attacco diplomatico e legale sul territorio svizzero, accusando aziende locali di alimentare la macchina bellica iraniana. Washington sostiene che una sofisticata rete di società con sede in Svizzera gestisca una flotta clandestina di petroliere per finanziare il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) e la Forza Quds. Non si tratta più di una schermaglia geopolitica lontana, ma di uno scontro diretto con il settore svizzero del commercio di materie prime. Oltre 15,3 milioni di dollari sono attualmente al centro di un’intensa causa civile, mentre il Dipartimento di giustizia statunitense cerca di sequestrare beni legati a queste attività illecite. La pressione è senza precedenti. Da tempo la Svizzera rivendica con orgoglio il proprio ruolo di piattaforma commerciale neutrale, ma ora il Tesoro statunitense ha tracciato una linea netta. Ogni transazione che passa da Ginevra e Zurigo è sotto esame. Il messaggio di Washington è chiaro: la neutralità non protegge dall’applicazione delle sanzioni. Mentre gli Stati Uniti intensificano gli sforzi per prosciugare le entrate di Teheran, le aziende svizzere si ritrovano nel mezzo di una guerra finanziaria globale che non accenna a placarsi.

Una flotta impressionante di 30 ex petroliere ha operato nell’ombra, gestita, secondo le accuse, da Fractal Shipping, con sede a Ginevra. Questa «flotta fantasma» costituisce una vasta operazione logistica concepita per sfuggire ai controlli occidentali. Inizialmente impegnata nel trasporto di petrolio russo, la rete ha spostato il proprio orientamento con l’inasprirsi delle sanzioni: l’amministratore delegato Mathieu Philippe ha costituito società affiliate a Dubai per mascherare ulteriormente le attività. Dal luglio 2025, Philippe e il suo impero societario sono stati inseriti nella lista nera degli Stati Uniti, che li hanno identificati come ingranaggi fondamentali della macchina iraniana per il trasporto di petrolio. Questa rete non si limita a trasportare petrolio, ma muove la linfa vitale di un regime sanzionato. Le dimensioni dell’operazione sono enormi: gestire 30 navi richiede un’infrastruttura globale per assicurazioni, rifornimenti e gestione degli equipaggi, che sarebbe stata fornita da aziende svizzere. Queste società affermano di operare nel rispetto della legge, ma i servizi di intelligence statunitensi indicano un legame diretto con il defunto magnate iraniano del petrolio Hossein Shamkhani. Il passaggio dal commercio di petrolio russo a quello iraniano mette in luce la pericolosa capacità di adattamento del settore marittimo e dimostra che, non appena si chiude una porta, questi operatori nell’ombra trovano un altro modo per continuare a far circolare il greggio.

Le tracce del denaro ricavato dal petrolio iraniano illecito conducono direttamente agli uffici impeccabili di Zugo e Ginevra. Ben 7,6 milioni di dollari sono transitati attraverso un unico conto svizzero appartenente a Wellbred Group, con Singapore come destinazione e il sistema finanziario statunitense come canale, in palese violazione delle sanzioni federali. A Zugo, il fondo speculativo Ocean Leonid Investments, fondato da un socio della famiglia Shamkhani, è finito in liquidazione dopo che le autorità fiscali statunitensi ne hanno smascherato il ruolo nel reinvestimento dei profitti petroliferi. È un duro colpo per la reputazione svizzera di discrezione. Queste società non si limitavano a commerciare: riciclavano i proventi di un regime sottoposto a embargo internazionale. Il contrasto è stridente: mentre il governo svizzero si aspetta un eccezionale gettito fiscale dagli operatori legittimi del settore petrolifero, grazie all’impennata dei prezzi, queste entità nell’ombra erodono il capitale morale del Paese. La chiusura degli uffici di Ocean Leonid a Londra e Dubai, alla fine del 2024, è stata il primo tassello a cadere. Ora i riflettori sono puntati su Wellbred Trading a Ginevra, dove l’amministratore delegato non rilascia dichiarazioni mentre i documenti del tribunale statunitense svelano una serie di transazioni che ha aggirato il cuore stesso delle norme che regolano il commercio mondiale.

Le conseguenze di queste accuse hanno già mietuto la prima grande vittima: MBaer Merchant Bank. In una decisione che ha scosso il quartiere finanziario di Zurigo, la banca è stata chiusa in febbraio dopo che la FINMA ha rilevato violazioni «gravi e sistematiche» degli obblighi antiriciclaggio. Fondata da Mike Baer, esponente di una delle più prestigiose dinastie bancarie svizzere, la caduta dell’istituto rappresenta un severo monito per il settore. L’incapacità della banca di svolgere le dovute verifiche sui clienti legati a regimi sanzionati si è rivelata fatale. Non si tratta più di piccole multe amministrative, ma della sopravvivenza del modello bancario svizzero. Mentre il Dipartimento di giustizia statunitense continua a cercare di sequestrare 15,3 milioni di dollari, le implicazioni per la Svizzera sono profonde. Il Paese si trova di fronte a una scelta cruciale: applicare gli standard di trasparenza più rigorosi al mondo oppure rischiare l’esclusione totale dal sistema finanziario guidato dagli Stati Uniti. L’epoca del «non si fanno domande» è finita. In prospettiva, il settore finanziario svizzero deve prepararsi a controlli ancora più incisivi, mentre Washington cerca di smantellare ogni legame ancora esistente tra il capitale europeo e il petrolio iraniano.