Les États-Unis accusent des entreprises suisses d’aider l’Iran à contourner les sanctions pétrolières

Les États-Unis ont lancé une offensive diplomatique et judiciaire dévastatrice sur le sol suisse, accusant des entreprises locales d’alimenter la machine de guerre iranienne. Washington affirme qu’un réseau sophistiqué d’entreprises établies en Suisse gère une flotte clandestine de pétroliers afin de financer le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et la Force Al-Qods. Il ne s’agit plus d’une querelle géopolitique lointaine, mais d’une confrontation directe avec le secteur suisse du négoce de matières premières. Plus de 15,3 millions de dollars font actuellement l’objet d’une intense procédure civile, alors que le Département de la justice américain cherche à saisir des avoirs liés à ces opérations illicites. La pression est sans précédent. Alors que la Suisse a longtemps revendiqué son rôle de plateforme commerciale neutre, le Trésor américain trace désormais une ligne rouge. Chaque transaction passant par Genève et Zurich est passée au crible. Le message de Washington est clair : la neutralité ne protège pas de l’application des sanctions. Alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour couper les revenus de Téhéran, les entreprises suisses se retrouvent prises dans les tirs croisés d’une guerre financière mondiale qui ne montre aucun signe d’accalmie.

Une flotte impressionnante de 30 anciens pétroliers aurait opéré dans l’ombre, sous la gestion présumée de Fractal Shipping, basée à Genève. Cette « flotte fantôme » constitue une vaste opération logistique conçue pour échapper aux regards occidentaux. D’abord chargée de transporter du pétrole russe, le réseau a changé de cap à mesure que les sanctions se durcissaient. Son directeur général, Mathieu Philippe, a créé des filiales à Dubaï pour dissimuler davantage ses activités. Depuis juillet 2025, Philippe et son empire d’entreprises figurent sur la liste noire des États-Unis, qui les considèrent comme des rouages essentiels du dispositif de transport du pétrole iranien. Ce réseau ne se contente pas de transporter du pétrole : il achemine le sang vital d’un régime sous sanctions. L’ampleur de l’opération est considérable : gérer 30 navires nécessite une infrastructure mondiale d’assurance, de ravitaillement et de gestion des équipages, que des entreprises suisses auraient fournie. Ces entreprises affirment agir dans le respect de la loi, mais les services de renseignement américains signalent un lien direct avec Hossein Shamkhani, magnat iranien du pétrole aujourd’hui décédé. Le passage du commerce du pétrole russe à celui du pétrole iranien révèle la grande capacité d’adaptation du secteur du transport maritime et montre que, dès qu’une porte se ferme, ces opérateurs de l’ombre en trouvent une autre pour maintenir le flux de pétrole brut.

La piste de l’argent issu du pétrole iranien illicite mène directement aux bureaux cossus de Zoug et de Genève. Pas moins de 7,6 millions de dollars ont transité par un compte suisse unique appartenant au groupe Wellbred. La somme devait être acheminée à Singapour via le système financier américain, en violation flagrante des sanctions fédérales. À Zoug, le fonds spéculatif Ocean Leonid Investments, fondé par un associé de la famille Shamkhani, a été mis en liquidation après que les autorités fiscales américaines ont révélé son rôle dans le réinvestissement des bénéfices pétroliers. C’est un coup dur pour la réputation de discrétion de la Suisse. Ces entreprises ne faisaient pas que du négoce : elles blanchissaient les revenus d’un régime soumis à un embargo international. Le contraste est saisissant : alors que le gouvernement suisse s’attend à une manne fiscale exceptionnelle provenant des négociants en pétrole légitimes, en raison de la flambée des prix, ces entités de l’ombre sapent le capital moral du pays. La fermeture des bureaux d’Ocean Leonid à Londres et à Dubaï, à la fin de 2024, a été la première pièce à tomber. L’attention se porte désormais sur Wellbred Trading à Genève, où le directeur général reste silencieux alors que des documents judiciaires américains révèlent une série de transactions qui ont contourné le cœur même des réglementations du commerce mondial.

Les retombées de ces accusations ont déjà fait une première victime majeure : MBaer Merchant Bank. La fermeture de la banque en février, après que la FINMA a découvert des manquements « graves et systématiques » aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent, a provoqué une onde de choc dans la place financière zurichoise. Fondée par Mike Baer, héritier de l’une des plus prestigieuses dynasties bancaires suisses, la chute de l’établissement constitue un avertissement inquiétant pour le secteur. L’incapacité de la banque à exercer son devoir de diligence à l’égard de clients liés à des régimes sous sanctions lui a été fatale. Il ne s’agit plus de petites amendes administratives, mais de la survie du modèle bancaire suisse. Alors que le Département de la justice américain poursuit ses efforts pour saisir 15,3 millions de dollars, les conséquences pour la Suisse sont considérables. Le pays doit faire un choix crucial : appliquer les normes de transparence les plus strictes au monde ou risquer d’être totalement exclu du système financier dirigé par les États-Unis. L’époque du « pas de questions » est révolue. À l’avenir, le secteur financier suisse devra se préparer à une surveillance encore plus stricte, Washington cherchant à démanteler tous les liens qui subsistent entre les capitaux européens et le pétrole iranien.