USA beschuldigen Schweizer Unternehmen, Iran bei der Umgehung von Ölsanktionen zu helfen

Die Vereinigten Staaten haben auf Schweizer Boden eine verheerende diplomatische und rechtliche Offensive gestartet und beschuldigen hiesige Unternehmen, die iranische Kriegsmaschinerie anzutreiben. Washington behauptet, ein ausgeklügeltes Netzwerk von in der Schweiz ansässigen Unternehmen verwalte eine verdeckte Tankerflotte, um das Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und die Quds-Brigaden zu finanzieren. Dies ist kein fernes geopolitisches Scharmützel mehr, sondern eine direkte Konfrontation mit dem Schweizer Rohstoffhandelssektor. Mehr als 15,3 Millionen Dollar sind derzeit Gegenstand intensiver zivilrechtlicher Auseinandersetzungen, während das US-Justizministerium Vermögenswerte beschlagnahmen lassen will, die mit diesen illegalen Geschäften in Verbindung stehen. Der Druck ist beispiellos. Die Schweiz war lange stolz auf ihre Rolle als neutraler Handelsplatz, doch nun zieht das US-Finanzministerium eine klare Grenze. Jede Transaktion, die über Genf und Zürich abgewickelt wird, steht unter genauer Beobachtung. Die Botschaft aus Washington ist klar: Neutralität schützt nicht vor der Durchsetzung von Sanktionen. Während die USA ihre Bemühungen verstärken, Teherans Einnahmequellen zu versiegen, geraten Schweizer Unternehmen ins Kreuzfeuer eines globalen Finanzkriegs, der sich nicht abzukühlen scheint.

Eine erstaunliche Flotte von 30 ehemaligen Öltankern operiert im Verborgenen und wird mutmasslich von der Genfer Fractal Shipping verwaltet. Diese «Geisterflotte» ist eine umfangreiche Logistikoperation, die darauf ausgelegt ist, den Augen des Westens zu entgehen. Zunächst transportierte das Netzwerk russisches Öl. Als die Sanktionen verschärft wurden, änderte es seinen Schwerpunkt. CEO Mathieu Philippe gründete Tochtergesellschaften in Dubai, um die Aktivitäten noch stärker zu verschleiern. Seit Juli 2025 stehen Philippe und sein Firmenimperium auf der US-Sanktionsliste. Sie gelten als entscheidende Zahnräder in der iranischen Öltransportmaschinerie. Dieses Netzwerk transportiert nicht nur Öl, sondern auch die Lebensader eines sanktionierten Regimes. Das Ausmass ist enorm: Die Verwaltung von 30 Schiffen erfordert eine globale Infrastruktur für Versicherungen, Betankung und Besatzungsmanagement, die laut den Vorwürfen Schweizer Unternehmen bereitstellten. Während diese Unternehmen erklären, im Rahmen des Gesetzes zu handeln, verweist die US-Geheimdienstgemeinschaft auf eine direkte Verbindung zum inzwischen verstorbenen iranischen Ölmagnaten Hossein Shamkhani. Der Wechsel vom russischen zum iranischen Ölhandel zeigt, wie anpassungsfähig die Schifffahrtsbranche ist. Sobald sich eine Tür schliesst, finden diese Schattenakteure einen anderen Weg, um den Rohölfluss aufrechtzuerhalten.

Die Spur des illegalen iranischen Ölgelds führt direkt in die makellosen Büros in Zug und Genf. Erstaunliche 7,6 Millionen Dollar wurden über ein einziges Schweizer Konto der Wellbred Group geschleust und sollten über das US-Finanzsystem nach Singapur gelangen, ein dreister Verstoss gegen US-Bundesrecht. In Zug ist der Hedgefonds Ocean Leonid Investments, gegründet von einem Partner der Familie Shamkhani, in Liquidation gegangen, nachdem US-Steuerbehörden seine Rolle bei der Wiederanlage von Ölprofiten aufgedeckt hatten. Das ist ein schwerer Schlag für den Ruf der Schweiz als diskreter Finanzplatz. Diese Unternehmen handelten nicht einfach nur mit Waren, sondern wuschen die Erlöse eines international sanktionierten Regimes. Der Kontrast ist frappant: Während die Schweizer Regierung angesichts der hohen Preise mit einem unerwarteten Steuersegen von legitimen Ölhändlern rechnet, zehren diese Schattenunternehmen am moralischen Kapital des Landes. Die Schliessung der Büros von Ocean Leonid in London und Dubai Ende 2024 war der erste fallende Dominostein. Nun richtet sich der Fokus auf Wellbred Trading in Genf, wo der CEO schweigt, während US-Gerichtsakten eine Reihe von Transaktionen offenlegen, mit denen die zentralen Regeln des Welthandels umgangen wurden.

Die Folgen dieser Vorwürfe haben bereits ihr erstes grosses Opfer gefordert: die MBaer Merchant Bank. Die Bank wurde im Februar geschlossen. Dieser Schritt löste im Zürcher Finanzdistrikt Schockwellen aus, nachdem die FINMA «schwerwiegende und systematische» Verletzungen der Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei festgestellt hatte. Das von Mike Baer gegründete Unternehmen, der aus einer der renommiertesten Schweizer Bankiersdynastien stammt, ist mit seinem Zusammenbruch eine düstere Warnung an die Branche. Die Bank hatte bei Kundinnen und Kunden mit Verbindungen zu sanktionierten Regimes die Sorgfaltspflichten nicht erfüllt. Das erwies sich als fatal. Es geht nicht mehr um geringfügige Verwaltungsbussen, sondern um das Überleben des Schweizer Bankenmodells. Während das US-Justizministerium weiterhin die Beschlagnahmung von 15,3 Millionen Dollar verfolgt, sind die Folgen für die Schweiz weitreichend. Das Land steht vor einer entscheidenden Wahl: die weltweit strengsten Transparenzstandards durchsetzen oder den vollständigen Ausschluss aus dem von den USA geführten Finanzsystem riskieren. Die Ära des «Keine Fragen stellen» ist vorbei. Der Schweizer Finanzsektor muss sich auf noch strengere Kontrollen einstellen, während Washington versucht, jede verbleibende Verbindung zwischen europäischem Kapital und iranischem Öl zu kappen.