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HSBC Private Bank Switzerland è oggetto di indagini penali da parte delle autorità svizzere e francesi per relazioni bancarie di lunga data, dopo che la FINMA aveva già imposto restrizioni riguardanti le persone politicamente esposte.
più di un anno fa · 1 fonte
attività bancaria
UBS, Credit Suisse e Julius Bär rischiano sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza finanziaria di Singapore per aver violato le norme antiriciclaggio. Il caso evidenzia il maggiore controllo esercitato all’estero sulle pratiche bancarie svizzere.
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