Le autorità svizzere perquisiscono il colosso delle materie prime Gunvor nell’ambito di un’inchiesta per corruzione

Il silenzio del prestigioso quartiere degli affari di Ginevra è stato squarciato questo maggio, quando agenti federali hanno fatto irruzione nella sede di Gunvor, uno dei più potenti colossi mondiali del commercio di materie prime. Non si tratta di un controllo di routine: il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ufficialmente avviato un procedimento penale nel quadro di sospetti di corruzione internazionale. Gunvor sostiene di collaborare con le autorità e di non essere il principale obiettivo dell’inchiesta, ma la presenza della polizia federale nei corridoi di un’azienda che movimenta ogni giorno milioni di barili di petrolio ha scosso profondamente la regione del Lemano. Il MPC mantiene il riserbo, nel rispetto della presunzione d’innocenza, ma la portata dell’intervento lascia presagire un’indagine di grande rilievo in un settore spesso accusato di operare nell’ombra. La perquisizione sottolinea la linea più severa adottata dalle autorità svizzere, che non sono più disposte a lasciare che Ginevra sia un porto tranquillo per transazioni globali opache. Il messaggio è chiaro: l’era degli «affari come al solito» per i colossi delle materie prime è confrontata con una resa dei conti giudiziaria senza precedenti.

Un enorme contratto petrolifero del 2024 in Gabon è al centro dello scandalo in crescita. Le indagini condotte dall’ONG Public Eye hanno fatto emergere un sofisticato sistema parallelo di pagamenti, presumibilmente concepito per convogliare fondi illeciti verso intermediari africani. Queste «condizioni opache» fanno pensare a un tentativo pianificato di aggirare i normali meccanismi di controllo e conformità in cambio di redditizi diritti di trivellazione. Gunvor ha reagito con durezza, affermando che l’ONG «esagera e distorce» i fatti e negando categoricamente di essere a conoscenza dei contratti in questione. Tuttavia, la decisione del MPC di passare dalla sorveglianza a una perquisizione indica che gli inquirenti hanno trovato più di qualche indizio. Il contrasto è netto: mentre Gunvor si presenta come vittima di esagerazioni, gli elementi raccolti sembrano indicare una complessa rete di conti offshore e intermediari. Nel mondo ad alto rischio del petrolio dell’Africa occidentale, dove sono in gioco miliardi, la linea tra intermediazione legittima e corruzione criminale è diventata il fulcro dell’esame condotto dalle autorità federali svizzere.

Gunvor non è nuova alle vicende giudiziarie: negli ultimi cinque anni è stata condannata due volte in Svizzera per reati legati alla corruzione. Nel 2019 la società è stata condannata in relazione a un sistema di corruzione in Congo e in Costa d’Avorio. Solo pochi mesi fa, all’inizio del 2024, è stata nuovamente riconosciuta penalmente responsabile per atti di corruzione in Ecuador. Questa nuova perquisizione segna il terzo importante scontro giudiziario per l’azienda e solleva interrogativi fondamentali sull’efficacia dei suoi controlli interni. La società afferma di collaborare pienamente, ma il ripetersi di queste accuse suggerisce una vulnerabilità strutturale. Per un’azienda che rivendica una posizione dominante sul mercato, queste sconfitte giudiziarie sono più di un semplice costo d’esercizio: costituiscono una crisi reputazionale sempre più grave. Il MPC sta ora esaminando se le lezioni del 2019 e dell’inizio del 2024 siano state davvero apprese o se l’attrattiva del petrolio dei mercati emergenti continui a spingere l’azienda ai limiti della legalità. Per Gunvor la posta in gioco non è mai stata così alta, mentre incombe il rischio di essere considerata recidiva nella propria giurisdizione d’origine.

Più di un terzo del petrolio mondiale viene negoziato nelle strade acciottolate di Ginevra, che è così il centro indiscusso del mercato energetico globale. Questa posizione dominante comporta tuttavia una grande responsabilità. Poiché la Svizzera si attende un gettito fiscale eccezionale dai trader di petrolio, grazie all’impennata dei prezzi e ai cambiamenti geopolitici, cresce la pressione per fare pulizia nel settore. La nuova perquisizione di Gunvor rappresenta un banco di prova fondamentale per la regolamentazione svizzera. Il Paese può beneficiare delle ingenti entrate fiscali generate da questi colossi e, al contempo, vigilare sulle loro attività a livello globale? L’esito dell’inchiesta legata al Gabon determinerà il futuro del commercio di materie prime nella Confederazione. Se il MPC otterrà una terza condanna, potrebbe segnare una svolta verso una vigilanza più incisiva, che potrebbe costringere i trader a scegliere tra una trasparenza radicale e l’uscita dal mercato svizzero. Per ora, gli occhi della comunità finanziaria mondiale sono puntati su Ginevra, in attesa di vedere se la «Città della pace» riuscirà finalmente a riportare ordine nel mondo caotico e spesso corrotto del commercio internazionale di petrolio.