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La Svizzera si prepara a una serie di cambiamenti per ottobre, fra cui nuove norme contro il riciclaggio di denaro e tempi d’attesa più lunghi negli aeroporti. Le misure avranno ripercussioni sulla conformità finanziaria e sui viaggi internazionali, interessando sia le persone residenti sia i visitatori.
circa un mese fa · 1 fonte
attività bancaria
La condanna dell’ex presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri Pierre Mirabaud per uno schema di corruzione da 82 milioni di CHF riporta sotto i riflettori il ruolo della Svizzera nella finanza internazionale.
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corruzione
Pierre Mirabaud, ex presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri, è stato condannato a due anni di detenzione con la condizionale per aver corrotto pubblici ufficiali stranieri e riciclato denaro. Il caso riguarda vantaggi che sarebbero stati concessi in relazione all’investimento di fondi pubblici kuwaitiani e solleva nuove domande sulla conformità normativa nella piazza finanziaria svizzera.
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criminalità organizzata
La Svizzera si prepara a obbligare i dipendenti cantonali e comunali, compresi gli addetti ai registri fondiari, ai controlli alimentari e al mercato del lavoro, a segnalare i sospetti indizi di criminalità organizzata. La proposta amplierebbe la capacità dello Stato di individuare il riciclaggio di denaro e le reti criminali al di fuori dei tradizionali canali di polizia.
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